2025年8月25日，北京双杰电气股份有限公司（证券代码：300444）召开第六届董事会第七次会议股票配资的公司行业门户，审议通过了《关于修订的议案》《关于废止的议案》《关于制定及修订公司治理制度的议案》。
废止《监事会议事规则》
根据相关法律法规及公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。原第六届监事会任期自2024年12月31日至2027年12月31日，《监事会议事规则》相应废止，监事会主席王伟平、监事陈暄、陈丹职务自然免除，但仍在公司担任其他职务。截至公告披露日，各位监事均未持有公司股份，也无未履行的承诺事项。此事项需提交股东大会审议，在审议通过前，第六届监事会及监事仍将履职。
《公司章程》修订
因上述原因，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的修订后章程全文。以下为部分重要修订内容：
修订前
修订后
“股东大会”相应表述
修订为“股东会”
董事长为公司法定代表人
董事长辞任，视为同时辞去法定代表人；法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人，产生或变更经董事会全体董事过半数决议通过
未明确法定代表人相关法律后果
新增法定代表人以公司名义从事民事活动，法律后果由公司承受；因执行职务造成他人损害，公司承担责任后可向有过错的法定代表人追偿
相关股份转让表述
对股份转让、收购、质押等规定进行了详细修订和补充
股东权利相关
股东权利增加查阅、复制会计账簿、会计凭证等；对股东请求召开会议、提案等程序进行调整
董事会职权
明确董事会对交易、担保、财务资助等事项的决策权限和程序
独立董事相关
新增独立董事任职条件、职责、特别职权等规定
审计委员会
新增董事会设置审计委员会，行使监事会职权
本次章程修订事项需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授权办理工商变更登记等相关事宜，授权有效期至手续及章程备案办理完毕。
管理制度修订
为落实法律法规要求，完善公司治理结构，公司对相关治理制度进行了制定、修改和完善，具体情况如下：
序号
制度名称
类型
是否需要提交股东大会审议
1
股东会议事规则
修订
是
2
董事会议事规则
修订
是
3
独立董事工作制度
修订
是
4
关联交易管理制度
修订
是
5
对外担保管理办法
修订
是
6
对外投资管理办法
修订
是
7
募集资金管理办法
修订
是
8
会计政策、会计估计变更及会计差错审批和披露制度
修订
是
9
董事、高级管理人员薪酬管理制度
制定
是
10
董事会战略委员会工作细则
修订
否
11
董事会薪酬与考核委员会工作细则
修订
否
12
董事会提名委员会工作细则
修订
否
13
董事会审计委员会工作细则
修订
否
14
总经理工作细则
修订
否
15
董事会秘书工作细则
修订
否
16
信息披露管理制度
修订
否
17
重大信息内部报告制度
修订
否
18
投资者关系管理制度
修订
否
19
董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法
修订
否
20
关于规范与关联方资金往来的管理制度
修订
否
21
内幕信息知情人登记管理制度
修订
否
22
年报信息披露重大差错责任追究制度
修订
否
23
内部审计工作制度
修订
否
24
控股子公司管理办法
修订
否
25
内部控制制度
修订
否
26
防范大股东及关联方资金占用制度
修订
否
27
财务管理制度
修订
否
28
董事、高级管理人员离职管理制度
制定
否
上述制定、修订的公司治理制度已通过董事会审议股票配资的公司行业门户，部分制度需提交股东大会审议通过后生效。
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